Il CEO di Binance Changpeng Zhao ha scioccato i mercati rassegnando le dimissioni e dichiarandosi colpevole di aver violato le leggi antiriciclaggio, come parte di un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Binance dovrà pagare 4,3 miliardi di dollari al Dipartimento di Giustizia, ma potrà continuare le sue operazioni sotto supervisione. Valutiamo questa notizia scioccante.
MAG 21/11 22h27 : L’articolo è stato aggiornato con le ultime informazioni sull’intervento televisivo del Dipartimento di Giustizia e con la declassificazione dell’atto d’accusa relativo a Binance e Changpeng Zhao.
Il CEO di Binance Changpeng Zhao si dimette e si dichiara colpevole
Ce lo ha appena detto il Wall Street Journal Il CEO di Binance Changpeng Zhao ha accettato di dimettersi dalla sua posizione Nell’ambito dell’accordo proposto dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
In parallelo, CZ si è dichiarata colpevole di aver violato i requisiti antiriciclaggioazioni legali promosse dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Inoltre esso, Binance pagherà già 4,3 miliardi di dollari al Dipartimento di Giustizia Nel quadro di questo stesso accordo. in contrasto, In teoria, lo scambio di criptovaluta dovrebbe continuare a funzionare normalmente Permettendo però alle autorità americane di rivedere i suoi documenti interni per chiarire i fatti di cui è accusata.
Si prevede che Changping Zhao comparirà questa sera davanti alla corte federale di Manhattan (cioè il pomeriggio negli Stati Uniti) e intende dichiararsi colpevole di diverse accuse. Permettere a Changpeng Zhao di mantenere una quota di maggioranza in BinanceMa non potrà più ricoprire una posizione dirigenziale lì.
Secondo il Wall Street Journal. Il presente Accordo non si riferisce ad alcuna controversia tra Binance e la SEC (SEC) degli Stati Uniti, che continua anch’esso a scambiarsi.
Il prezzo di Bitcoin è sceso leggermente dopo la notizia, e il prezzo di BNB, il token nativo di Binance e del suo ecosistema, è sceso del 9% in un’ora.
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Quali sono le accuse contro Binance e CZ?
L’accusa prende di mira direttamente Binance, L’azienda e CZ sono accusate di aver violato il Bank Secrecy Act dal 2017 all’ottobre 2022. Sono state inoltre evidenziate la negligenza nell’attuazione del programma antiriciclaggio e la violazione delle sanzioni economiche statunitensi.
Lo conferma il Ministero della Giustizia Binance avrebbe potuto nascondere la sua attività internazionale negli Stati Uniti, e quindi era effettivamente l’obiettivoSebbene la sua controllata Binance.US sia stata citata nell’accusa.
L’accusa rivela che CZ era a conoscenza dell’attività di Binance negli Stati Uniti, Con oltre il 23% degli utenti nel 2017 considerati residenti negli Stati Uniti. Queste rivelazioni sono supportate da estratti scritti a mano da Changpeng Zhao, il quale nel 2019 affermò che bloccare l’accesso ai clienti statunitensi avrebbe limitato la crescita della piattaforma.
Binance si dichiara colpevole di 3 accuse, mentre CZ accetta la pena massima di 18 mesi di carcere e una multa personale di 50 milioni di dollari.. Allo stesso tempo, verrà messo in atto un programma per conformarsi alla legge statunitense, in risposta alle accuse del Dipartimento di Giustizia secondo cui Binance operava senza tale programma.
👉 Trova il nostro articolo dettagliato: Cosa viene criticato esattamente contro CZ e Binance?
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Binance lascerà definitivamente gli Stati Uniti
Il pagamento da 4,3 miliardi di dollari imposto a Binance comprende due pagamenti separati: Uno dei 3,4 miliardi di dollari stanziati per il Financial Crimes Enforcement Network (FCEN) e l’altro da 968 milioni di dollari per l’Ufficio di controllo dei beni esteri (OFAC), che sono agenzie antiriciclaggio e sanzioni associate al Tesoro degli Stati Uniti.
Nel frattempo, un osservatore del Dipartimento del Tesoro monitorerà le attività di Binance per 5 anni. Ciò con la consapevolezza che ciò è previsto dall’accordo concluso tra Binance e il Ministero della Giustizia L’exchange sta lasciando definitivamente gli Stati Uniti per lasciare il posto a Binance.US, la sua filiale locale, per gestire questo mercato al 100%..
Lo ha detto il segretario al Tesoro Janet Yellen L’accordo raggiunto è stato Il più importante nella storia del dipartimento ».
Infine, secondo le agenzie, e infine per quanto riguarda i presunti fatti contro la piattaforma e Changpeng Zhao, Binance ha consentito a entità associate allo Stato Islamico in Iraq, Siria, Hamas e Corea del Nord di utilizzare la sua piattaforma.
“Non rispettando i propri obblighi in materia di antiriciclaggio e sanzioni, Binance ha consentito a una serie di attori illeciti di effettuare transazioni liberamente sulla sua piattaforma.”
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fonte : giornale di Wall Street
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Massimiliano Pro
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