UBS è stata condannata per frode fiscale e tassazione illegale

Nuovi sviluppi nel caso UBS La Corte di cassazione ha finalmente confermato la condanna della prima banca svizzera in un caso di riciclaggio di denaro aggravato da frode fiscale e controlli illegali delle banche. Ma allo stesso tempo, il tribunale ha annullato la sua condanna con 1,8 miliardi di euro di multe e risarcimenti da parte dello Stato e ha ordinato un terzo processo incentrato esclusivamente sulle sanzioni.

Nel febbraio 2019, il Tribunale di primo grado ha riconosciuto UBS colpevole di aver comunicato illegalmente con ricchi contribuenti francesi per convincerli ad aprire conti non dichiarati in Svizzera tra il 2004 e il 2012. I giudici gli hanno poi comminato la sanzione maggiore più alta mai comminata in Francia: 4,5 miliardi di euro, compresa una multa record di 3,7 miliardi di euro e 800 milioni di euro dovuti allo Stato francese a titolo di risarcimento danni.

Sono condannati a somme esorbitanti

Ma nel 2021, la Corte d’appello di Parigi ha ridotto di oltre la metà la sanzione, portando il conto a 1,8 miliardi di euro: una multa di 3,75 milioni di euro, più 800 milioni di euro di risarcimento da versare allo Stato e confisca dei beni. Un miliardo di euro su 1,1 miliardi di cauzione pagata durante le indagini. “UBS sostiene di aver sempre agito in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. UBS si difenderà nel prossimo processo »La banca ha risposto mercoledì.
Nei prossimi mesi la Corte d’appello di Parigi esaminerà nuovamente questo caso dalle somme ingenti. Nel frattempo UBS potrebbe chiedere allo Stato la restituzione degli 800 milioni di euro di risarcimento già versati.